渣打銀行被控為伊朗洗錢2500億美元案（詳見東方早報(bào)(博客,微博)8月8日A26-A27版），出現(xiàn)戲劇性的一幕。
據(jù)路透社和紐約時報(bào)等昨日報(bào)道，包括美國聯(lián)邦儲備委員會（美聯(lián)儲）、美國司法部以及美國財(cái)政部官員在內(nèi)的美國監(jiān)管部門，紛紛對紐約州金融局“徑自”發(fā)布對渣打銀行洗錢案的指控感到震驚。與此同時，這些聯(lián)邦機(jī)構(gòu)還在辯論紐約州金融局指控渣打涉嫌伊朗的洗錢案規(guī)模是否存在夸大。
在渣打銀行的大本營英國，多名英國議員則指責(zé)美國監(jiān)管部門借整治渣打銀行之機(jī)打壓倫敦金融城。
至昨晚截稿時，渣打銀行股價(jià)在倫敦大漲8.22%，在港股漲0.84%。
“徑自發(fā)布指控”
據(jù)路透社援引知情消息人士的話說，關(guān)于美國紐約州銀行監(jiān)管當(dāng)局決定對渣打銀行提出2500億美元伊朗洗錢交易爆炸性指控的決定，讓美國財(cái)政部及美聯(lián)儲措手不及且感到惱怒。
多名消息人士指出，新成立的紐約州金融局局長Benjamin Lawsky6日徑自發(fā)布指控的做法，也打亂了美國財(cái)政部與渣打銀行針對這些交易的和解談判。外國銀行涉及制裁名單國家可疑資金交易案件時，和解方式通常是通過談判將形象受損程度降至最低。
路透記者周二數(shù)次要求Lawsky就此置評，但他都沒有給予答復(fù)。
美聯(lián)儲發(fā)言人稱，美聯(lián)儲正與各個檢察辦公室緊密合作，調(diào)查牽涉伊朗和其他被制裁實(shí)體的事情，但無法對正在進(jìn)行的調(diào)查置評。
白宮發(fā)言人Jay Carney稱，美國政府“非常重視”所謂的違反制裁行為，在這件事情上，美國財(cái)政部與各大聯(lián)邦和州府機(jī)構(gòu)保持密切溝通。但美國財(cái)政部拒絕進(jìn)一步置評。
目前，美國財(cái)政部對渣打的調(diào)查仍在繼續(xù)中。
消息人士還稱，Lawsky的舉動亦搶了美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）的工作，這個辦公室的優(yōu)先事務(wù)為執(zhí)行對伊朗的經(jīng)濟(jì)制裁。Lawsky的驚人之舉讓OFAC主管、亦負(fù)責(zé)恐怖和金融情報(bào)事務(wù)的David Cohen匆忙尋找應(yīng)對之策。
英國政界“義憤填膺”
更有意思的或許是在渣打銀行總部所處的英國。
據(jù)英國金融時報(bào)報(bào)道，多名英國資深議員譴責(zé)美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)拿渣打銀行“開刀”是為了打擊倫敦金融城。他們表示，其明顯意圖是削弱對美國構(gòu)成競爭的金融中心。
英國下議院財(cái)政部特別委員會委員、工黨人士約翰·曼（John Mann）表示，他發(fā)現(xiàn)“美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)和政界人士反對英國的趨勢愈發(fā)加深”，這可能是因?yàn)樗麄兿胍焉鈴膫惗亟鹑诔俏矫绹A爾街去。他說，“這是（美國當(dāng)局）真刀真槍地攫取權(quán)力，此事關(guān)系非常重大。”
可見的是，對于不斷爆出的關(guān)于巴克萊（Barclays）及其卷入倫敦銀行間同業(yè)拆借利率（Libor）丑聞、匯豐(HSBC)涉嫌洗錢以及現(xiàn)在渣打銀行的負(fù)面新聞，即便是向來強(qiáng)烈批評銀行業(yè)的反對黨工黨政界人士（英國目前執(zhí)政黨為保守黨），也愈發(fā)感到不安。
另一位工黨議員帕特·麥克法頓(Pat McFadden)表示，所有銀行都應(yīng)當(dāng)遵守規(guī)則。“但看到最近這些報(bào)道之后，我們必須十分謹(jǐn)慎，不能把倫敦看成是蠻荒西部，而把紐約視為某種完美的圣地，那種看法并不準(zhǔn)確。”
英國財(cái)政部的回應(yīng)僅限于官方評論：“有關(guān)渣打銀行的報(bào)道提到了一些值得關(guān)注的指控，但目前階段那些只是指控，我們將密切關(guān)注渣打銀行的反應(yīng)。”
保守黨議員薩姆·吉馬(Sam Gyimah)表示：“我們認(rèn)為渣打銀行風(fēng)波是一篇大肆煽風(fēng)點(diǎn)火的報(bào)道，實(shí)際上像是檢方的訴狀。”
另一位保守黨議員夸西·科沃騰(Kwasi Kwarteng)表示，美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)有著*“莫須有的證據(jù)”打擊企業(yè)的歷史記錄。他表示：“這些調(diào)查中有一部分具有政治動機(jī)。”
相關(guān)資料:
1,黃金T+D 和 紙黃金 交易的比較
2,黃金T+D 與 黃金期貨 交易的比較
3,黃金“T+D”規(guī)定
4,黃金T+D介紹
5,黃金T+D在線預(yù)約開戶
6,黃金T+D在線問答
|
