美國商品期貨交易委員會(CFTC)日前公布佛羅里達(dá)州聯(lián)邦民事執(zhí)法訴訟，指控被告人Carlos Javier Ramirez、Gold Chasers, Inc.公司以及Leisure International, Inc.公司挪用客戶資金，從事購買實(shí)物黃金相關(guān)的欺詐銷售，被告人最后為人所知的地址為奧蘭多和佛羅里達(dá)。
　　
　　根據(jù)CFTC起訴書，自2012年2月4日至2016年1月31日，被告人提供欺詐性合約，將黃金銷售給至少20名定居在美國、波多黎各以及海外的消費(fèi)者，營銷計(jì)劃之一是通過網(wǎng)絡(luò)。被告人通過涉嫌欺詐手段獲得至少410萬美元，其中盜用客戶資金近395萬美元，且支付一些客戶不恰當(dāng)?shù)睦麧櫍�所用手段屬于龐氏騙局。
　　
　　為吸引客戶，被告據(jù)稱承諾客戶打折出售黃金，被告所說可能屬實(shí)，因被告曾在中南美洲以折扣價格買入黃金，但被告未能買到可以銷售給客戶的黃金。起訴書宣稱被告使用其他欺詐性虛假陳述誤導(dǎo)消費(fèi)者，陳述內(nèi)容如下：
　　
　　1.將把黃金以倫敦金銀市場協(xié)會的價格銷售給客戶
　　
　　2.消費(fèi)者有機(jī)會擁有實(shí)體黃金
　　
　　3.消費(fèi)者將得到以黃金支付的20%的福利。
　　
　　根據(jù)起訴書，所有陳述均是有誤的。
　　
　　起訴書還指出，被告發(fā)行虛假發(fā)票和對賬單試圖隱藏他們的欺詐行為。
　　
　　CFTC在對被告的持續(xù)訴訟中，試圖為被欺騙顧客尋求賠償，追繳非法所得之財(cái)，對被告進(jìn)行民事罰款，發(fā)布永久注冊和交易禁令，以及永久禁止未來違反聯(lián)邦商品法律法規(guī)。